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Prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo y otros delitos

El Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo y Otros Delitos es considerado una amenaza para cada una de las naciones y un grave peligro para la seguridad internacional; tiene un efecto devastador en el bienestar económico, político y social de un país, es por ello que Banco Guayaquil con el propósito de proteger la integridad de todos nuestros clientes permanentes u ocasionales, accionistas, directivos, funcionarios, colaboradores, proveedores y usuarios, ha desarrollado y aplicado de manera efectiva un programa para Prevenir el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo y Otros Delitos (PLAFT).


El programa PLAFT acoge las disposiciones legales vigentes en el Ecuador; los principios internacionales y las mejores prácticas de prevención, incorporándolas como normas de procedimientos y conducta interna de cumplimiento obligatorio por parte de los directivos, funcionarios y colaboradores en todas las oficinas, agencias y sucursales establecidas en el Ecuador, demostrando nuestro compromiso e interés permanente de colaborar con los esfuerzos nacionales e internacionales en la represión del delito de lavado de activos y del Financiamiento del Terrorismo y Otros Delitos y respondiendo a la confianza depositada por los clientes y el público en general.

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