Prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo y otros delitos

El Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo y Otros Delitos es considerado una amenaza para cada una de las naciones y un grave peligro para la seguridad internacional; tiene un efecto devastador en el bienestar económico, político y social de un país, es por ello que Banco Guayaquil con el propósito de proteger la integridad de todos nuestros clientes permanentes u ocasionales, accionistas, directivos, funcionarios, colaboradores, proveedores y usuarios, ha desarrollado y aplicado de manera efectiva un programa para Prevenir el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo y Otros Delitos (PLAFT).

Descarga de Documentos

Cuestionario de Prevención de lavado de activos

Cuestionario Debida Diligencia Instituciones Financieras

Licencia de operaciones

W-8BEN-E y Código GIIN