Política General

En Banco Guayaquil es primordial impartir una cultura de prevención del riesgo de lavado de activos y del financiamiento de delitos como el terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva, estableciendo directrices y lineamientos generales que garanticen el cumplimiento de las disposiciones legales y normativas, las mejores prácticas, manuales, políticas internas, procedimientos, y la utilización de herramientas efectivas en materia de prevención que permiten minimizar las posibilidades de que los productos y servicios financieros que ofrece el Banco Guayaquil y sus subsidiarias sean mal utilizados por parte de las organizaciones delictivas.

Este Sistema se desarrolla sobre la base legal:

Regulatoria:

• 40 Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional

• Ley orgánica de Prevención, Detección y Combate del Delito de Lavado de Activos y de la Financiación de otros delitos

• Normas de Control para la Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, y financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (ARLAFDT)

Sancionatoria:

• Código orgánico Monetario y Financiero

• Código orgánico Integral Penal

Documentos adjuntos